5 de septiembre de 2011
GREMIALISTA PROCESADO
El gobierno quiere investigar a Quintana por "lavado de dinero"
"Si las personas que sacaron dinero de forma ilegal no pueden justificar el origen en su patrimonio, además de tentativa de por contrabando de divisas, también deben ser investigadas por lavado", declaró a La Tecla.info, el titular de la UIF, José Sbatella. Consideró que "es extraño que no haya
querido declarar lo que se llevaba". Y se preguntó, "por qué no iba a declarlo, si estaba todo legal"
El secretario general de UPCN, Seccional Provincia de Buenos Aires, Carlos Quintana, fue demorado a mediados de julio por el juez en lo Penal Económico, Gustavo Meirovich, cuando intentaba ir al Uruguay con unos 45 mil dólares no declarados.
Quintana, que se encontraba en la estación de Buquebús junto a su familia, fue demorado por las autoridades de la AFIP, al infringir la resolución Nº 2705/2009 que sólo autoriza a "sacar del país un monto máximo de 10.000 dólares" por persona, salvo que se realice a través de entidades financieras y cambiarias con autorización.
La causa avanzó y días atrás, el juez en lo penal económico, Gustavo Meirovich, procesó sin prisión preventiva a Quintana. El magistrado consideró que el sindicalista platense intentó burlar a las autoridades aduaneras. Sin embargo, el procesamiento fue apelado y ahora se encuentra en la Cámara en lo Penal Económico, que deberá evaluar si confirma o no la decisión de primera instancia.
A todo esto, el titular de la UIF (Unidad de Información Financiera), José Sbatella comentó a La Tecla.info que "todas las causas en las que se retiene dinero en la frontera y se están caratulando como tentativa de contrabando, la UIF se está presentando, ya que al ser modificada la Ley de Lavado no es necesario tener el delito precedente para que haya imputación por lavado".
Agregó que "si las personas que sacaron dinero de forma ilegal no pueden justificar el origen en su patrimonio, además de tentativa de contrabando de divisas, también deben ser investigadas por lavado. Tienen que explicar el origen ilícito de ese dinero. Nosotros estamos pidiendo el cambio de carátula, que le agreguen lavado".
Sbatella agregó que "Quintana tiene que brindar las explicaciones del caso. Si él tiene en su patrimonio declarado lo que dice, incluso el dinero obtenido a través del Loto, todo estará dentro del marco legal", señaló el economista, aunque agregó que "es extraño que no haya querido declarar lo que se llevaba. Si tiene todo legal, por qué no iba a declararlo".
Por último, explicó que desde la UIF "estamos esperando para entrar como querellantes. Primero investiga el juez y si necesita seguir el camino del dinero nos llamará a nosotros. En este tipo de casos necesitamos que se empiece a caratular como lavado de dinero para mostrar por lo menos que la nueva ley se está usando".