9 de diciembre de 2014
CAUSA PENAL
Lavado y enriquecimiento: Acuña complicado
Se conoció en las últimas horas a través de la Secretaría Nº 2 del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de Morón que se inició una causa penal por lavado de dinero y enriquecimiento ílicto que involucra directamente al Intendente de Hurlingham Luis Acuña, a su esposa la Diputada Nacional María Azucena Echosor y otras personas familiares y allegadas.
Esta causa se inició a raíz de una investigación realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) de la Procuración General de la Nación a cargo del Doctor Carlos Gonella, luego de recibir una denuncia al abogado Jorge Javier Cancio.
En la investigación preliminar se identificó como imputados de los hechos delictivos a los integrantes de la firma “FASIEM S.R.L.”, señalando como principales responsables de la maniobra a Luis Acuña; María Azucena Echosor y sus tres hijos Fabrizio Acuña, Silvina Acuña y Emiliano Acuña.
Según fuenres judiciales, no se descarta que durante el curso de la investigación se incorporen nuevas personas sospechosas e imputadas por la Fiscalía Federal que interviene en el caso.
También se estableció que Acuña y miembros de su familia, desde que constituyeron esa sociedad, realizan frecuentes viajes a Brasil, con lo cual cabe suponer que la investigación se encaminará a determinar si posee otros bienes en dicho país.
LOS HECHOS
En la causa radicada ante el Juzgado Federal nro. 1 de Morón a raíz de la presentación realizada ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), por el abogado Jorge Javier Cancino se determinó que desde el momento en que Luis Acuña asumió como intendente de Hurlingham en el año 2001, se verificó un incremento patrimonial sospechoso respecto de sus bienes, como así también de su esposa e hijos, quienes integran la firma denominada FASIEM S.R.L. "utilizada como fachada para eludir el pago de impuestos por esos bienes", señala el informe.
En principio y atento a lo que surge del informe periodístico publicado en la página web www.buenosaires2punto0.com.ar, el denunciante mencionó diversas maniobras realizadas por ACUÑA y su seno familiar para ocultar bienes, falseando datos en la constitución de la firma FASIEM SRL. y simulando actividades de la misma.
1) La firma FASIEM (conformada con las iniciales de Fabrizio-Silvina-Emiliano) fue constituida el 15/12/2005 y se encuentra conformada por María Azucena Echosor, esposa del intendente, y sus tres hijos: Fabrizio Acuña, Silvina Acuña y Emiliano Acuña, quienes ocuparían cargos públicos.
2) Existen anomalías graves en la constitución de la firma ya que "se falseó" el nro. de DNI de la socia María Azucena Echosor y también "se falsearon datos" en un documento público sobre su estado civil, al declarar que era soltera con el fin de no involucrar legalmente al Intendente Luis Acuña con la firma FASIEM S.R.L.
3) La empresa FASIEM SRL ante la AFIP registra domicilio legal en Uruguay 651, piso 14, of. “J” de la C.A.B.A., que corresponde al estudio del abogado Luis Alberto Ravagnan.
4) FASIEM S.R.L. se encuentra inscripta al sistema de régimen simplificado (Monotributo), pese a que no cumple con los requisitos de la legislación vigente para encuadrarse de dicha forma y que resulta llamativo que siga funcionando cuando sus balances comerciales denotarían pérdidas sostenidas.
Actividades de Fasiem S.R.L.
En 2006, FASIEM habría deducido compras por $ 13.700, pero que no registra ventas.
En el año 2007 logró vender por $ 3.670 y compró por $ 370.000.
En el año 2008 compró por $ 496.000 y no vendió nada.
En el año 2009 las ventas fueron por $ 180.000 y las compras por $ 665.000.
En el año 2010 vendió por $ 65.500 y compró por $ 233.400.
En el año 2011 vendió por $ 162.000 y compró por $ 166.000.
5) Es evidente y resulta sumamente llamativo que FASIEM S.R.L. da pérdidas desde el mismo momento de su constitución, pero sigue operando y a su vez ha prosperado en negocios inmobiliarios ya que cuenta con nueve propiedades registradas en la provincia de Buenos Aires, de las cuales varias de ellas se encontrarían ubicadas en zonas económicamente privilegiadas, motivo por el cual, no se condice lo declarado por la firma con la adquisición de dichas propiedades y de todos los bienes en cabeza de la familia Acuña.
6) Tanto Luis Acuña como su esposa, María Azucena Ehcosor, tienen como domicilio registrado la finca ubicada en Teodoro Fels 26, de Villa Tesei, provincia de Buenos Aires, de la cual sólo poseen registrada una parte de dicha morada, ya que, aquello que estaría a la vista es sólo una fachada. La verdadera casa, se escondería tras paredones que impiden ver las dimensiones verdaderas del inmueble que ocuparía más de media manzana y contaría con pileta cubierta y climatizada.