24 de septiembre de 2015
NIEMBRO GATE
La causa Niembro sigue su curso
¿Cómo avanza la causa Niembro? El juez convalidó todas las medidas solicitadas por el fiscal Ramiro González y formalizó los pedidos de informes a diferentes organismos públicos y privados.
El juez federal Sebastián Casanello avanza en la pista por presunto lavado de dinero contra el periodista y ex candidato a diputado por Cambiemos, Fernando Niembro.
Después de haber convalidado todas las medidas solicitadas por el fiscal Ramiro González, hizo efectivos los pedidos a diferentes organismos públicos y privados para reunir documentación en torno a celebración de 192 contratos que superaron los 23 millones de pesos de fondos públicos.
El viernes pasado, la fiscalía había elevado una docena de solicitudes destinadas a profundizar la hipótesis de que, a través de la Usina Producciones SRL –la empresa que regenteaba el ex postulante a legislador bonaerense y su socio Atilio Meza-, se habrían blanqueado activos.
En este sentido, una serie de oficios fueron cursados a entes registrales de propiedad y a la AFIP con el objetivo de confirmar la actividad de la empresa que no registraba empleados y cuya actividad permanece bajo sospecha a raíz de los contratos obtenidos que nunca se dieron a publicidad en el Boletín Oficial.
También sendos oficios fueron enviados al Banco Central para que informe el flujo financiero de la empresa y los movimientos en las cuentas bancarias de sus socios, que según la unidad antilavado, adquirieron autos de lujo durante el período investigado.
Se anexó también los Reportes de Operaciones Sospechosas (emitidos por el propio Banco Ciudad) y se pidió a los registros de propiedad catastrales y de embarcaciones que informen datos que pudieran vincularse con el patrimonio de los imputados.
Este tipo de medidas también apuntó a confirmar si tanto Niembro como Meza son además dueños de caballos de carrera. Información a los bancos privados para determinar la actividad económica de Niembro y su ex socio impositiva y laboralmente.
En el mismo sentido se solicitó a ARBA –la agencia recaudadora de la Provincia- que precise el motivo de la deuda que registra un juicio pendiente por 20 mil pesos en concepto de deuda de Ingresos Brutos.