11 de abril de 2016
PANAMA PAPERS
Primeras declaraciones en la causa contra Macri
El juez Sebastián Casanello convocó para este lunes a prestar declaración testimonial al periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon, quien participó de la investigación denominada Panamá Papers.
También a la abogada Silvina Martínez, integrante de los equipos técnicos de la diputada nacional Margarita Stolbizer, por su especialización en sociedades extranjeras y offshore, punto central en la causa en la que se encuentra imputado el presidente Mauricio Macri.
Casanello dispuso que el periodista Hugo Alconada Mon de La Nación preste declaración; es uno de los argentinos que forma parte de la investigación de CIPI.
También convocó a la abogada Silvina Martínez, especialista en sociedades extranjeras y off shore, quien integra los equipos técnicos de Margarita Stolbizer.
La denuncia que dio origen a la causa abierta contra Macri en la Justicia argentina, fue presentada por el diputado kirchnerista Darío Martínez.
Se trata de las primeras medidas adoptadas por el magistrado en el marco del expediente en el que el fiscal Federico Delgado imputó el jueves al mandatario al ordenar la apertura de una causa penal para determinar, como primer paso, si “omitió maliciosamente” en su declaración jurada de bienes dos sociedades offshore que figuran en la investigación periodística internacional.
Fuentes judiciales confirmaron que luego de recibir el dictamen del fiscal, Casanello dispuso, como primeras medidas, que el periodista Hugo Alconada Mon preste declaración.
Alconada Mon es uno de los argentinos que forma parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que encabezó la investigación de las filtraciones sobre sociedades offshore en paraísos fiscales.
También convocó a prestar declaración testimonial ese día a la abogada Silvina Martínez, especialista en sociedades extranjeras y off shore, quien integra los equipos técnicos de la diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer.
En tanto, en declaraciones a una radio de Buenos Aires formuladas este viernes, el fiscal Delgado indicó que la declaración de certeza que el presidente Macri pidió ante el fuero civil, “no interfiere con la investigación” iniciada en el Justicia Federal sino que son “cosas paralelas”.
No obstante, el representante del Ministerio Público Fiscal explicó que “toda declaración de certeza tiene el fin de aclarar la duda que puede tener un justiciable con el alcance de una norma legal”.
En este sentido, afirmó que “si el juez que interviene aclara algún tipo de duda o dicta sentencia sobre un punto específico que le pregunte, eso alguna eficacia penal tiene que tener, pero sería parte de la investigación”.
El Juez Casanello ordenó este viernes otras medidas sugeridas por el fiscal. Entre ellas, la de requerir a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Inspección General de Justicia (IGJ) un “amplio informe” sobre las dos sociedades offshore en cuyo directorio figura el presidente Mauricio Macri.
Se trata de la firma Fleg Trading LTD, radicada en las Islas Bahamas desde el año 1998, en la que el presidente Mauricio Macri “fue director y vicepresidente”, y de otra sociedad denominada Kagemusha SA, “registrada en Panamá y aún en funcionamiento”.
Así consta en la denuncia que dio origen a la causa abierta en las últimas horas en la Justicia Federal, presentada por el diputado nacional kirchnerista Darío Martínez.
También, entre las medidas sugeridas por el fiscal Delgado a Casanello, se incluye la de requerir a la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, las declaraciones juradas de Macri y un informe sobre qué sujetos están obligados a declarar sus sociedades offshore.
Por otro lado, pidió que se solicite opinión a expertos de la Facultad de Derecho de la UBA y de la Universidad Di Tella sobre si Macri debería haber incluido en sus declaraciones juradas esas sociedades offshore “a la luz de la Ley de Ética Pública”.